Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.14872292Ключевые слова:
национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия.Аннотация
Современные мировые экономические тенденции характеризуются ростом объемов финансовых
операций, обширной интернационализацией бизнеса и быстрым развитием технологий, создающих новые
возможности, но при этом увеличивающих риски легализации преступных доходов. В целях предотвращения
негативных последствий этих рисков странам необходимо разработать и эффективно реализовать меры по
выявлению, оценке и пониманию рисков легализации преступных доходов.
Опубликован
2025-02-07
Выпуск
Раздел
Статьи
Лицензия
Copyright (c) 2025 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.