Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов

Шухрат Хомидов

doi:10.5281/zenodo.14872292

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов

##article.authors##

Шухрат Хомидов

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.5281/zenodo.14872292

##article.subject##:

национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия.

##article.abstract##

Современные мировые экономические тенденции характеризуются ростом объемов финансовых
операций, обширной интернационализацией бизнеса и быстрым развитием технологий, создающих новые
возможности, но при этом увеличивающих риски легализации преступных доходов. В целях предотвращения
негативных последствий этих рисков странам необходимо разработать и эффективно реализовать меры по
выявлению, оценке и пониманию рисков легализации преступных доходов.

Биография автора

Шухрат Хомидов

Магистрант Правоохранительной академии

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов

##article.authors##

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

##article.subject##:

##article.abstract##

Биография автора

Шухрат Хомидов

##submissions.published##

##issue.issue##

##section.section##

Лицензия